白手套洗钱如何定罪

法律分析：
（1）“白手套”洗钱涉及的洗钱罪有明确的上游犯罪范围，包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪，这意味着只有针对这些犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为才构成洗钱罪。
（2）在量刑方面，个人犯罪和单位犯罪有所不同。个人犯洗钱罪，依据情节轻重分别处以不同刑罚和罚金；单位犯罪时，不仅要对单位判处罚金，还要对相关责任人员进行处罚。
（3）认定“白手套”洗钱的核心在于证明行为人主观上明知是特定犯罪所得及其收益，并且实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

提醒：
若怀疑涉及“白手套”洗钱，要注意保留相关证据。不同案件情况复杂多样，建议咨询专业人士进一步分析。
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（一）对于个人，若涉及“白手套”洗钱行为，要避免参与其中，保持警惕，不轻易为他人提供资金账户等协助。若已卷入，要及时主动向司法机关交代情况，争取从轻处理。
（二）单位要加强内部管理和法律教育，建立健全合规制度，防止单位人员实施洗钱行为。若发现可疑行为，应立即展开内部调查并向相关部门报告。
（三）司法机关在认定“白手套”洗钱时，要全面收集证据，从行为人的行为表现、与上游犯罪的关联等方面证明其主观明知。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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1.“白手套”洗钱一般构成洗钱罪。洗钱罪是指，若清楚是几类特定犯罪（如毒品、黑社会等犯罪）的所得及收益，还通过提供资金账户等行为掩饰其来源性质。
2.个人犯洗钱罪，轻的判五年以下或拘役，可并处罚金或单罚；严重的判五年到十年并处罚金。单位犯罪，单位罚金，主管和责任人轻的判五年以下或拘役，严重的判五年到十年。
3.认定“白手套”洗钱，要证明行为人主观明知，且实施了掩饰隐瞒行为。
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结论：
“白手套”洗钱通常构成洗钱罪，会根据不同情节面临相应刑事处罚，单位犯罪也有相应惩处，认定关键在于主观明知和实施掩饰隐瞒行为。
法律解析：
依据法律，洗钱罪的界定明确，涵盖毒品犯罪等七类上游犯罪所得及收益的掩饰、隐瞒行为。“白手套”洗钱符合此特征时，即构成洗钱罪。个人犯罪的处罚依情节分为处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪则对单位判处罚金，对直接负责人员按情节处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。证明“白手套”洗钱，重点是主观明知和实施掩饰隐瞒行为。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题，比如不确定某种行为是否构成洗钱罪，或者面临相关法律纠纷，建议及时向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。
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1.“白手套”洗钱构成洗钱罪，法律对洗钱罪的惩处有明确规定，包括对个人和单位犯罪的量刑。其认定关键在于主观明知和实施掩饰隐瞒行为。
2.解决措施与建议：
-司法机关应加强对“白手套”洗钱犯罪的侦查力度，利用大数据等技术手段，追踪资金流向，获取有力证据，证明行为人主观明知和相关行为。
-加强金融机构监管，要求其建立健全反洗钱机制，对异常资金交易进行及时监控和报告。
-开展法律宣传教育，提高公众对洗钱犯罪危害的认识，鼓励民众举报相关犯罪行为。